科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...