五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-016 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。 表决 ...