翔宇医疗(688626) - 翔宇医疗第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-014 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 10 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度以信用的 方式拟向银行申请总额不超过 20 亿元的综合敞口授信额度。上述综合授信额度 的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内， 授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷 款、长期借款、银行承兑汇票、商 ...