嘉益股份(301004) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （1）公司股票上市已满六个月； 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴 华先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、马靖先生、吴志新先生、 傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决， ...