天迈科技(300807) - 董事会决议公告

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-008 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...