嘉益股份(301004) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 网络投票时 ...