世运电路(603920) - 世运电路第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-038 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 15 日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名 的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限 公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 （二）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...