正元智慧(300645) - 第五届董事会第一次会议决议公告

1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，因第五届董事会董 事于当日选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 半数以上董事推选的董事陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免公司第五届董事第一次会议的通知期 ...