正元智慧(300645) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-021 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，因第五届监事会监事于当日选举产 生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书 面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由半数以上监事推选的监事潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决， 形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 全体监事一致同意豁免公司第五届监事第一次会议的通知期限，于 2025 年 4 月 15 日召开第五届监事 ...