润都股份(002923) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-008 珠海润都制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03月29日在公司指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004），公司定于2025年04月15日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。 1、召开时间：2025年04月15日（星期二）14:30； 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室； 4、召集人：本次会议由公司董事会召集； 5、主持人：公司董事长陈新民先生因工作原因不能出席现场会议，经半数以上 董事共同推选，本次股东大会 ...