千禾味业(603027) - 千禾味业关于修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）) 》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等相关法律法规，公司需对部分 管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，董事会同意 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限 公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、 《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公 司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千 禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告日披露 上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾 味业食品股份有限公司股东会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交 易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东 大会审议通 ...