千禾味业(603027) - 千禾味业股东会议事规则（2025年4月修订）

千禾味业食品股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规 则"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及有关法律、行 政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权 ...