千禾味业(603027) - 千禾味业第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-006 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》 同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议 于 2025 年 4 月 15 日上午在公司董事会会议室以现场 ...