实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-020 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯的方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度董事 会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 公司第十届董事会独立董事许萍、蔡金良、苏治分别向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上作述职。具体内容详 见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司独立董事 述职报告》。 （二） ...