思特奇(300608) - 董事会决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...