晓鸣股份(300967) - 董事会决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-034 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 15 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本 ...