思特奇(300608) - 监事会决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体 ...