实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

福建实达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度财务决算报告 4、公司 2024 年度利润分配方案 5、公司 2024 年度报告及年度报告摘要 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 9、关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案 并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票 ...