蜀道装备(300540) - 董事会决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知 及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈永以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会根据公 ...