蜀道装备(300540) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-022 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣厦先生、谢乐敏先生、涂 兵先生、郭海先生、陈兴根先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名侯 水平先生、方萍女士、陈明红先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事 会董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人方萍 ...