蜀道装备(300540) - 2024年度内部控制自我评价报告

一、重要声明 四川蜀道装备科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价要 求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内 ...