乾照光电(300102) - 关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-043 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议 通过，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大 会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4 ...