茂硕电源(002660) - 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-032 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 4 月 16 日召开的第 六届董事会 2025 年第 3 次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第 1 次临时股 东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...