裕兴股份(300305) - 东海证券关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包 ...