崇达技术(002815) - 董事会决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-009 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董 事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 度总经理工作报告>的议案》。 公司独立董事钟明霞、周俊祥、黄治国、王东民向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项 ...