天安新材(603725) - 天安新材关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-007 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审 ...