天安新材(603725) - 天安新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事张勃兴和董事冷娟， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。董事白秀芬女 士于 2024 年 4 月 11 日离职，同日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举冷娟女士任公司董事及第 四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共计召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 21 日，召开了第 ...