天安新材(603725) - 广东天安新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议成立的专门工作 机构，主要负责研究和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管理人员的 薪酬政策与方案，指定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名， 召集人应当为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事 ...