水羊股份(300740) - 第三届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-010 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 4 月 15 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式、即时通讯等 方式送达各位董事，根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为 紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》 ...