三花智控(002050) - 第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-033 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 董事会同意选举张亚波先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本 次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董 事长为公司法定代表人。（简历详见附件） 二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选 举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第八届董事会下设战略管理及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。各专门委员会成员构成情况如下： 1、战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、 陈雨忠先生、张少波先生、石建辉先生、葛俊先生，其中张亚波先生为主任委员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临 时会议于 2025 年 4 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出 ...