国民技术(300077) - 董事会决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-012 国民技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式于公司总部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总 监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2024年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《20 ...