青岛食品(001219) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-014 青岛食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为顺利完成本次董事会换届选举，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会 换届选举，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非 独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。根据相关规定，董事会提名 委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名苏青林先生、于明洁 先生、宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名管建明先 生、张平华先生、解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选 人简历详见附件。 独立董事候选人管建明先生、张平华先生、解万翠女士均已取得独立董事资 格证书，其中管建 ...