胜宏科技(300476) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-056 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东 会审议。 二、 备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。应出席表决董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司就前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的使用情况 ...