林泰新材(920106) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-037 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"或"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事徐浩萍、独立董事李兴忠、董事宋苹苹，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事徐浩萍担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 ...