中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-003 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司 2024 年度总经理工作报告 二、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司股东大会审议通过。 三、公司 2024 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果: ...