中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》 的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事邵瑞庆先 生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生，其中邵瑞庆 为主任委员。公司于 2024 年 6 月 27 日换届选举第十一届董事会，选举第十一 届董事会审计委员会并推举主任委员。公司第十一届董事会审计委员会由四名 委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女 士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅上市公司的财务 报告并对其发表意见，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及 相关部门与外 ...