中华企业(600675) - 独董述职报告（史剑梅）

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议提议、审议的各个重大事项发表公正、客观的独立 意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司第四届董事会独立董 事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 《独立董事工作制度》所要 ...