中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-010 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议通知于 2025年4月11日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未 能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，周洲先生、贺 小庆先生、苏志远先生、李铁南女士和韦华南先生等 5 人当选公司第八届董事会 战略委员会委员，其中周洲先生为战略委员会主任委员。 （三）通过了《 ...