艾比森(300389) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-021 深圳市艾比森光电股份有限公司 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 一、审议 ...