绿康生化(002868) - 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-025 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十四次（临时）会议于 2025 年 4 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》 《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》 1 特此公告。 绿康生化股份有限公司 公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，公司董事会同意聘任谢晨思女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展各 ...