神驰机电:2024年第一次临时股东大会会议资料

神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 五、参会人员: 六、会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 2 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 4 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 5 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | 6 | 《关于募投项目延期的议案》 | | 7 | 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）参会股东发言提问 （七）宣布表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司 ...