金域医学(603882) - 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-016 （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》 经审议，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他法律、法规及规范性文件的规定， 制定《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 ...