神驰机电(603109) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计委员会成员, 本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2024年度履职情况向董 事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成,包括两名独立董事和一名非 独立董事,三名成员分别为毕茜、舒红宇、欧春梅,审计委员会召集人由毕茜担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议 室召开,本次会议审议通过如下议案:《2023年内部审计工作报告及 2024 年内部审计 计划》、《关于 2023年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2023年度 财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要>的 议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024年 4月 26 日在公司会议 室 ...