镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持， 监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 202 ...