森泰股份(301429) - 董事会决议公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－026 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律 法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过 ...