森泰股份(301429) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-038 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...