飞天诚信(300386) - 董事会决议公告

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-007 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达、通讯的方式向全体董事 发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李伟所作的《2024 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全 面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项 ...