益生股份(002458) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 2025 年 04 月 17 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日通过通讯方式及 书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实 际出席董事七人，其中，董事左常魁先生，独立董事张平华先生、王 楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 审议通过《关于对外投资建设"100 万套父母代种鸡养殖场及配 套项目"的议案》。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-034 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议。 2、 ...