鑫宏业(301310) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-024 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及邮件等 形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到 会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、黄亮、陈明清、宋起超、丁 浩以通讯方式出席本次会议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规和《公司章程》的规定 ...