九丰能源(605090) - 第三届董事会第九次会议决议公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-016 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理" ...